Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 140002, Московская обл., г. Люберцы, ул. Парковая, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739049689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707067683
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10003-Z
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214; http://www.rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания: 13.09.2023
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо
Почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119991, Российская Федерация, г. Москва-59, ГСП-1, ул. Киевская, д. 7,
ПАО СК «Росгосстрах».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Общее число голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций ПАО СК «Росгосстрах», составляет 489 503 740 915 (четыреста восемьдесят девять миллиардов пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать).
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, составляет:
По вопросам №№ 1, 3 повестки дня – 489 503 740 915 (четыреста восемьдесят девять миллиардов пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать) голосов;
По вопросу № 2 повестки дня – 4 405 533 668 235 (четыре триллиона четыреста пять миллиардов пятьсот тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести тридцать пять) голосов для кумулятивного голосования.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции ПАО СК «Росгосстрах», определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утверждённого Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение), составляет:
По вопросам №№ 1, 3 повестки дня – 489 503 740 915 (четыреста восемьдесят девять миллиардов пятьсот три миллиона семьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать) голосов;
По вопросу № 2 повестки дня –4 405 533 668 235 (четыре триллиона четыреста пять миллиардов пятьсот тридцать три миллиона шестьсот шестьдесят восемь тысяч двести тридцать пять) голосов для кумулятивного голосования;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, составляет:
По вопросам №№ 1, 3 повестки дня – 487 731 508 508 (четыреста восемьдесят семь миллиардов семьсот тридцать один миллион пятьсот восемь тысяч пятьсот восемь) голосов – 99.63795% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения;
По вопросу № 2 повестки дня - 4 389 583 576 572 (четыре триллиона триста восемьдесят девять миллиардов пятьсот восемьдесят три миллиона пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот семьдесят два) голоса для кумулятивного голосования - 99.63795% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения;
Внеочередное общее собрание имеет кворум и правомочно для принятия решений по всем вопросам повестки дня годового общего собрания.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
2. Об избрании членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
3. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня имеется (99.63795%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 487 731 319 508 голосов / 99.99996 % от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 189 000 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 0 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах».
По вопросу № 2 повестки дня имеется (99.63795%).
Информация не раскрывается эмитентом в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102.
По вопросу № 3 повестки дня имеется (99.63795%).
Результаты голосования:
«ЗА» - 487 731 319 508 голосов / 99.99996 % от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 158 000 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением – 31 000 голосов
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента:
3.1. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах» согласно Приложению №01 к настоящем решению.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
15.09.2023 № 02
2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг, и дата его присвоения):
1-03-10003-Z от 18 августа 2004 года, ISIN RU0008010855, CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.В. Шепелев
3.2. Дата 15.09.2023г.